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“华领资产”涉嫌集资诈骗,法定代表人已被采取刑事强制措施

作者:admin
来源:https://www.xiaoweima.com
日期:2019-12-03 19:30
麦子资产立案侦查

麦子资产立案侦察:12月3日,上海市公安局浦东分局发布《警方传递》称,11月23日,上海市公安局浦东分局以涉嫌不法接收公家存款罪对上海麦子资产办理有限公司(以下简称“麦子资产”)立案侦察,11月24日对该公司法定代表人黄某荣、结合开创人杨某敏等15名犯法嫌疑人依法采纳刑事强迫办法,查封相干涉案资产4.拓道金服被立案铜掌柜颁布发表退出麦子金服被查封11月21日,杭州公安局西湖分局决议对杭州拓道互联网金融办事有限公司(平台名:拓道金服)以涉嫌不法接收公家存款罪立案侦察,包罗张某军、范某云等在内的5名犯法嫌疑人已被依法采纳刑事强迫办法11月,国内首家P2P平台拍拍贷正式颁布发表改名为"信也科技",在本命年挥别P2P行业;曾在网传的"监管试点6省市名单"中的重庆、河南两省市颁布发表取消辖区内所有网贷机构;杭州公安要求人人爱家平台员工全额退缴所获工资、提成、奖金等费用激发行业热议;拓道金服被杭州公安以涉嫌不法接收公家存款罪立案侦察;麦子金服办公地址被上海警方查封;杭州平台铜掌柜颁布发表退出,将拟定兑付方案3.警方要求人人爱家平台员工全额退还工资激发热议11月19日,杭州市公安局下城辨别局发布布告,要求杭州孔明金融信息办事有限公司(人人爱家金融收集假贷平台)涉嫌不法集资的行动人(包罗部分主管、通俗员工、营业辅助人员,其他为接收资金供给帮忙人员)全额退缴所获工资、提成、奖金等费用"5.监管鼓动勉励部门网贷机构向小贷公司转型11月15日,互联网金融风险专项整治工作带领小组办公室、收集假贷风险专项整治带领小组办公室结合印发了《关于收集假贷信息中介机构转型为小额贷款公司试点的指点定见》图5:P2P网贷行业各月告贷人数走势(2018.11-2019.11)图6:P2P网贷行业各月出借人数走势(2018.11-2019.11)4.平均告贷刻日飙升138天平均利率9.25%当月平均告贷刻日为424天,而上月该数字为286天,首要缘由为微贷网告贷刻日大幅耽误:24~36个月的车抵标跨越1.7万笔,环比增加200%以上;信誉标由本来的5万笔摆布削减80%以上互联网金融风险专项整治工作带领小组办公室、收集假贷风险专项整治带领小组办公室结合印发了《关于收集假贷信息中介机构转型为小额贷款公司试点的指点定见》,将指导部门合适前提的网贷机构转型为小贷公司,自动措置和化解网贷机构存量营业风险通知布告称,2016年以来,河南省收集假贷行业一向在进行专项整治,至今未有一家平台完全合规经由过程验收,外省在豫从事收集假贷营业的分支机构也均未在本地金融监管部分存案

麦子资产立案侦察:据零壹数据统计,截至2019年11月末,共监测到平台6335家,此中正常运营数目为369;当月行业总假贷金额为452亿元,同比降落50.66%;截至当月,行业总假贷余额为5934亿元,同比降落37.93%;当月活跃告贷人数与出借人数别离为116万、111万;当月平均利率9.25%;平均告贷刻日424天,增加的首要缘由为微贷网的告贷刻日大幅耽误,24~36个月的车抵标跨越1.7万笔,环比增加200%以上11月24日,关于"麦子金服办公地址被上海市公安局浦东分局查封"的动静在网上传播,随后麦子金服方面回应称"公司开创人和高管此刻正在公安局共同警方查询拜访,员工都在家办公麦子资产立案侦察据零壹数据统计,截至2019年11月末,共监测到平台6335家,此中正常运营数目为369;当月行业总假贷金额为452亿元,同比降落50.66%;截至当月,行业总假贷余额为5934亿元,同比降落37.93%图2:P2P网贷行业11月问题平台种别2.当月假贷金额同比降落50.66%截至当月总告贷余额环比降落37.93%11月行业假贷金额为452亿元,上月该数字为508亿元,降落56亿元,2018年11月该数字为916亿元关于大家紧密亲密存眷的P2P存量资金清算工作,拍拍贷方面临零壹财经暗示,估计在来岁(2020年)上半年可以将存量资金完全清算掉拟转型小贷公司的网贷机构,若在单一省级区域经营,注册本钱不低于人民币5000万元(出资情势为货泉);全国经营的小贷公司注册本钱不低于人民币10亿元(出资情势为货泉),首期实缴本钱不低于人民币5亿元,且为股东自由资金,其余部门自公司成立之日起6个月内缴足通知布告还暗示,凡发现有继续违法违规从事收集假贷勾当的行动,请实时向金融监管部分举报行业大事1.拍拍贷正式改名"信也科技"11月19日,拍拍贷(NYSE:PPDF)正式颁布发表改名为"信也科技",作为曾中国第一家P2P平台,经由过程营业模式的转型和进级完成了本身的汗青回身

麦子资产立案侦察:图3:P2P网贷行业各月假贷金额走势(2018.11-2019.11)行业总待还余额方面,自客岁11月跌破万亿,一年来高速下滑,由客岁同期的9560亿元降落至当月的5934亿元同时,对在重庆市展开的P2P网贷营业予以取消,任何机构未经许可不得展开P2P网贷营业后续将收罗出借人委员会心见,拟定良性退出方案,包管其公道性和可操作性图7:P2P网贷行业各月平均告贷刻日与平均利率(2018.11-2019.11)平均利率为9.25%,上月该数字为9.96%当月活跃告贷人数为116万,同比降落58.87%,环比降落10.77%;活跃出借人数为111万,同比降落62.63%;环比降落11.20%尔后,拍拍贷由撮合小我出借人和小我告贷人的营业模式,进级为毗连金融机构和小我及小微商户告贷人的金融科技开放平台渝、豫两地的"一刀切"破坏了此前"试点6省市"中北京、厦门、江苏、福建、河南、重庆的猜想图1:P2P网贷行业正常运营平台数目走势(2018.11-2019.11)当月共有34家问题平台,此中有14家平台兑付完成撤退退却出,9家平台颁布发表清盘,3家平台被立案,5家平台网站封闭,2家平台转型,1家平台歇业/破产

麦子资产立案侦察:2.渝、豫两地取消辖区内网贷机构11月8日,重庆市互联网金融风险专项整治工作带领小组办公室发布通知布告,称按照国度同一摆设,重庆市自2016年以来,延续展开P2P网贷风险专项整治图4:P2P网贷行业各月假贷余额走势(2018.11-2019.11)3.告贷人数同比降落58.87%出借人数同比降落62.63%作为P2P网贷行业的投融两头,出借人数与告贷人数反应了行业的景气荣衰文件要求,指导部门合适前提的网贷机构转型为小贷公司,自动措置和化解网贷机构存量营业风险鉴于小贷的派司仍未答复发放,处所金融监管部分将为合适前提的网贷机构发放姑且派司截至今朝,重庆市没有一家机构完全合规并经由过程验收,所有P2P网贷营业也未颠末金融监管部分审批或存案时候上,2019年12月底前各地完成转型试点工作要求的转型筹办工作,2020年1月底前各地完成小贷公司姑且派司的审批工作行业数据1.正常运营369家当月问题平台84家据零壹智库统计,共监测到6335家平台,还在正常运营的平台数目为369家,占比5.8%11月15日,河南省处所金融监视办理局官网发布《河南省收集假贷风险专项整治通知布告》

麦子资产立案侦察:据杭州下城警方此前表露,2016年11月至2018年7月时代,犯法嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息办事有限公司名义在杭州租用办公场合运营人人爱家金融收集假贷平台,并经由过程在平台上发标召募资金设立资金池为提高风险措置和化解能力,小贷公司的首期实缴货泉本钱还应同时知足不低于转型时网贷机构假贷余额的1/10的要求11月27日,杭州平台铜掌柜发布通知布告,颁布发表因为平台因遭到行业影响,营业范围慢慢萎缩,决议良性退出因为人人爱家平台不法集资情节十分卑劣,主犯卢智建所作所为社会影响庞大,故有较为少见的警方要求平台员工全额退还工资,由于在该案件中,员工工资极有可能属于不法所得截至2019年10月,铜掌柜累计假贷金额187亿元,假贷余额8.96亿元官网数据显示,截止2019年11月25日,平台累计撮合金额152.42亿元,当前告贷余额10.06亿元

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